浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2019-11-10 来源: 国内新闻

原标题:浙江世纪华通集团有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:世纪华通公告编号。2019-092

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江世纪华通集团有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)以专人递送和电子邮件方式发出通知,于2019年10月18日召开第四届董事会第二十五次会议。会议于2019年10月28日在浙江省绍兴市上虞区粤海路公司会议室通过现场交流方式举行。这次会议应该有9名有投票权的董事,9名实际上有投票权的董事。非独立董事邵恒、王吉、赵琪和独立董事陈卫东、梁袁菲、王千通过通信表决出席了会议。会议由公司董事长王苗彤先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二。审阅

1的董事会议。审批《公司2019年第三季度报告全文及正文》

投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,董事会认为《2019年第三季度报告》全文及文本的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告》的全文请参考巨潮信息网(),《2019年第三季度报告》的文本于当日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网()上发布。

2。审议通过《关于制定的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为加强商誉减值的会计监管,进一步规范商誉减值的会计处理和信息披露,公司同意制定《商誉减值测试内部控制制度》。

详情请参见公司同日在巨潮信息网()上发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

3。审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

根据财政部2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会报[2019年第16号),公司需要对原合并报表格式进行相应的变更。

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部要求的合理变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。变更后会计政策的实施能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及前几年的追溯调整。会计政策及其决策程序的变更符合相关法律法规的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意改变会计政策。

详见公司《证券时报》(公告号:2019-094),该公告于当日在指定的信息披露媒体《证券日报》和《关于会计政策变更的公告》以及巨潮信息网上披露()。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参考居巢信息网()的《独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三。供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2。本公司独立董事对本公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

我在此宣布。

浙江世纪华通集团有限公司

董事会

2019年10月28日

(编辑:DF120)

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